Как проверить контрагента если он ООО

Контрагенты или «контра», как говорил Чапаев, термин в мире предпринимательства термин символизирующий противопоставление одной стороны другой. Например, в договоре есть покупатель и продавец. Скажем, что контрагент — это любой Ваш партнер по гражданско-правовым отношениям, это тот человек или юр. лицо, от которого вы будете ждать оплаты, или совершите ему оплату сами в обмен на товар или услугу. Но в нашем далеком от справедливости мире не каждый может дождаться оплаты или товара или хотя бы услуги от своего контрагента. Часто случается так, что Ваш контрагент оказыается мошенником или же у него просто вдруг закончились деньги или товар или нет времени на Вас и никогда больше не появятся в виду его бездарности или любых других причин. И через месяц ожидания вы начинаете что-то подозревать и проверять своего партнера  и понимаете, что погорячились, вступив с ним в гражданско-правовые отношения. А ведь всего на всего нужно было проверить его заранее.

Крупные компании, банки для этих целей содержат целые отделы, службы безопасности и другие структурные подразделения, отвечающие за проверку контрагентов, мы же в отсутствии таких ресурсов можем сделать все и сами.

Перед заключением договора или перед оплатой у контрагента юридического лица не плохо бы запросить копии учредительных документов. Если же вы стесняетесь, просто попросите реквизиты для заполнения договора.

Во-первых 

Получив ИНН или ОГРН переходим на сайт налоговой https://egrul.nalog.ru/ ,заполняем форму, скачиваем выписку в формате PDF. Там мы обращаем внимание на:

а) Дату регистрации на первой странице — компании моложе двух лет должны взывать у Вас подозрение

б) Внимательно смотрим выписку на наличие записей о недостоверности и сообщений о предстающей ликвидации, а также других подозрительных записей,

К примеру, случай недостоверности адреса выглядит так (только сам адрес обычно заполнен):

Данная запись должна Вас насторожить.

Недостоверность сведений о директоре, полюбуйтесь:

Это очень плохая запись, в большинстве случаев это говорит нам о том, что генеральный директор не согласен с тем, что он генеральный директор, или, попросту говоря, номинал. Настоятельно рекомендуем Вам отказаться от контактов с такими компаниям.

Так выглядит запись о предстоящим исключении компании из ЕГРЮЛ:

Данная запись свидетельствует о близком конце организации, примерно через три месяца после внесения записи, содержащей указанные сведения. Подробнее о таких записях  и том, что делать, если такая появилась у Вашей компании, в нашей статье ()

в) Далее следует проверить директора и, возможно, участников. В выписке содержится ФИО и иногда ИНН директора. По этим данным можно посмотреть, например, в скольких еще компаниях он является директором и какова судьба этих компаний. Если один из директоров или участников присутствует более чем в пяти компаниях — это повод задуматься и начать уже проявлять должную осмотрительность.

Во-вторых

Мы можем посмотреть на добросовестность нашего партнера через сайт судебных приставов http://fssprus.ru/ . Выбираем расширенный поиск, набираем полное наименование контрагента и все регионы. Для компаний с популярным названием вроде ООО «Вектор» может быть найдена очень большая таблица, поэтому сверяйте по адресу.

В-третих

Мы можем проверить, есть ли у контрагента судебные споры, и в каком статусе он в них участвует, например, на сайте Арбитражного суда города Москвы  http://kad.arbitr.ru/  . Пройдите по ссылке и вверху с права введите ИНН или ОГРН Юридического лица, которое вы хотите проверить. По данным с сайта суда также можно сделать некоторые выводы, как утешительные, так и не очень.

Также советую просто набрать в поисковике ФИО и ИИН директора и наименование и ИНН юридического лица и посмотреть, какая информация имеется там.

Удобный и бесплатный сервис для проверки контрагентов:

https://zachestnyibiznes.ru/

На сайте налоговой можно получить дополнительную информацию по ссылкам:

  • Сведения о юр. лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность https://service.nalog.ru/zd.do
  • Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами https://service.nalog.ru/addrfind.do
  • Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do
  • Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do
  • Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
  • Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

 

Перед подписанием договора с Обществом, хорошо бы проверить наличие полномочий у человека, который будет подписывать со стороны контрагента. Если это генеральный директор, то:

а) Посмотреть в выписке, является ли данный человек генеральный директором на данный момент (вы должны это сделать первым пунктом)

б) посмотреть решение о назначении, там указанно с какого числа он генеральный директор

в) получить устав Общества и проверить, на какой срок избирается единоличный исполнительный орган, обычно его называют директором.

если это представитель по доверенности то :

a) Проверить доверенность на предмет наличия полномочий на подписание договоров.

б) проверить полномочия директора  по инструкции выше.

 

Будьте осторожнее.